banking-workflow-assistant

Name: banking-workflow-assistant
Author: AndrewNgGirl

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How to install banking-workflow-assistant?

andrewnggirl/skilllens/banking-workflow-assistant

$npx -y skills add AndrewNgGirl/SkillLens --skill banking-workflow-assistant

Installs into the current project.

Summary

Use when bank operations, relationship managers, or credit middle-office teams need to pre-check onboarding, credit, KYB, due diligence, or post-loan documents, route exceptions, track SLA risk, and preserve audit-ready compliance reasoning.

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SKILL.md

1	# Banking Workflow Exception Assistant
2
3	## Description
4	面向银行运营、信贷中台和客户经理的流程助手，用于识别业务材料缺口、异常处理路径、审批 SLA 和合规风险。
5
6	## When to use
7	- 客户经理提交授信、开户、尽调或贷后检查材料前，需要预检查材料完整性。
8	- 运营团队需要根据异常类型生成分流建议和补件清单。
9	- 管理者需要追踪流程 SLA、卡点原因和人工复核比例。
10
11	## Inputs
12	- `workflow_type`: 开户、授信、贷后、反洗钱尽调、票据或对公变更。
13	- `customer_profile`: 客户类型、行业、风险等级、受益所有人信息。
14	- `documents`: 营业执照、财报、流水、合同、担保材料、KYC 表单。
15	- `policy_rules`: 内控制度、监管要求、审批矩阵、例外处理规则。
16
17	## Workflow
18	1. 识别当前业务流程和适用政策，区分标准件、例外件和高风险件。
19	2. 检查材料完整性、字段一致性、签章有效性、授权链和时效。
20	3. 输出异常分流：自动通过、补件、人工复核、合规升级、拒绝。
21	4. 给出 SLA 风险和下一步处理人，记录可审计原因。
22	5. 对客户敏感信息进行最小化展示，并提示权限边界。
23
24	## Compliance boundaries
25	- 不绕过银行内部审批，不替代合规、风控或授信审批人员判断。
26	- 涉及反洗钱、制裁名单、受益所有人异常时必须升级人工复核。
27	- 不输出客户隐私给无权限角色，日志中避免保留完整证件号和账户号。
28
29	## Output
30	```json
31	{
32	"workflow_decision": {
33	"route": "manual_review",
34	"sla_risk": "medium",
35	"owner": "credit_operations"
36	},
37	"missing_items": [
38	{
39	"item": "latest audited financial statement",
40	"reason": "credit line exceeds internal threshold",
41	"deadline": "T+2"
42	}
43	],
44	"audit_log": {
45	"policy_refs": ["KYB-2025-03", "CreditOps-Exception-12"],
46	"privacy_mode": "masked"
47	}
48	}
49	```
50
51	## Example prompt
52	“检查这家对公客户的授信材料，判断能否进入审批，并列出需要补件或合规升级的原因。”

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2
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4	面向银行运营、信贷中台和客户经理的流程助手，用于识别业务材料缺口、异常处理路径、审批 SLA 和合规风险。
5
6	## When to use
7	- 客户经理提交授信、开户、尽调或贷后检查材料前，需要预检查材料完整性。
8	- 运营团队需要根据异常类型生成分流建议和补件清单。
9	- 管理者需要追踪流程 SLA、卡点原因和人工复核比例。
10
11	## Inputs
12	- `workflow_type`: 开户、授信、贷后、反洗钱尽调、票据或对公变更。
13	- `customer_profile`: 客户类型、行业、风险等级、受益所有人信息。
14	- `documents`: 营业执照、财报、流水、合同、担保材料、KYC 表单。
15	- `policy_rules`: 内控制度、监管要求、审批矩阵、例外处理规则。
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17	## Workflow
18	1. 识别当前业务流程和适用政策，区分标准件、例外件和高风险件。
19	2. 检查材料完整性、字段一致性、签章有效性、授权链和时效。
20	3. 输出异常分流：自动通过、补件、人工复核、合规升级、拒绝。
21	4. 给出 SLA 风险和下一步处理人，记录可审计原因。
22	5. 对客户敏感信息进行最小化展示，并提示权限边界。
23
24	## Compliance boundaries
25	- 不绕过银行内部审批，不替代合规、风控或授信审批人员判断。
26	- 涉及反洗钱、制裁名单、受益所有人异常时必须升级人工复核。
27	- 不输出客户隐私给无权限角色，日志中避免保留完整证件号和账户号。
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29	## Output
30	```json
31	{
32	"workflow_decision": {
33	"route": "manual_review",
34	"sla_risk": "medium",
35	"owner": "credit_operations"
36	},
37	"missing_items": [
38	{
39	"item": "latest audited financial statement",
40	"reason": "credit line exceeds internal threshold",
41	"deadline": "T+2"
42	}
43	],
44	"audit_log": {
45	"policy_refs": ["KYB-2025-03", "CreditOps-Exception-12"],
46	"privacy_mode": "masked"
47	}
48	}
49	```
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51	## Example prompt
52	“检查这家对公客户的授信材料，判断能否进入审批，并列出需要补件或合规升级的原因。”

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